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Documentação

Reporte sobre a atividade em Portugal ao abrigo do regime da livre prestação de serviços

  1. Modelo de Comunicação - ficheiro contendo as instruções de preenchimento do reporte
  2. Excel para o reporte de informação
    LPS_0000_20210212.xlsx - ficheiro contendo a informação mínima a enviar no reporte;
    LPS_0000_20210212_Manual_PT.xlsx - ficheiro para preenchimento manual do reporte, contendo as designações das rúbricas;
  3. Ficheiros de exemplo para cada um dos três tipos de instituição em regime de LPS
    LPS_9999_20200228_T1.xlsx - ficheiro exemplo para Instituições de Pagamento;
    LPS_9999_20200228_T2.xlsx - ficheiro exemplo para Instituições de Moeda Eletrónica;
    LPS_9999_20200228_T3.xlsx - ficheiro exemplo para Instituições de Crédito e Instituições Financeiras; 
  4. Tabelas Auxiliares de preenchimento
    LPS_TAs_20201231_PT.xlsx - ficheiro com a informação auxiliar para o preenchimento do reporte.

 

Avaliação Nacional de Riscos de BCFT

 

Relatório de avaliação mútua de Portugal pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)

 

Documentos orientadores e Boas Práticas

 

Métodos e Tipologias

 

Abordagem baseada no risco

 

Outros Documentos