Avaliação Nacional de Riscos de BCFT

• Síntese da Avaliação Nacional de Riscos de BCFT elaborada pelo Grupo de trabalho constituído na sequência do Despacho nº 9125/2013, de 1 de julho, do Ministro de Estado e das Finanças e aprovada em junho de 2015.

Documentos orientadores e Boas Práticas

• Armas de destruição em massa (apenas em inglês)
• Avaliações nacionais de risco (apenas em inglês)
• Beneficiários efetivos (apenas em inglês)
• Correspondência bancária (apenas em inglês)
• Corrupção (apenas em inglês)
• Criminalização do financiamento do terrorismo (apenas em inglês)
• Gestão dos riscos de BCFT (apenas em inglês)
• Inclusão financeira (apenas em inglês)
• Organizações sem fins lucrativos (apenas em inglês)
• Pessoas politicamente expostas (apenas em inglês)
• Relações de correspondência bancária (apenas em inglês)
• Sanções financeiras (apenas em inglês)

Métodos e Tipologias

• Contrafação de moeda (apenas em inglês)
• Corrupção: Branqueamento dos proventos (apenas em inglês)
• Corrupção: Riscos específicos do branqueamento dos proventos (apenas em inglês)
• Estado Islâmico (apenas em inglês)
• Financiamento do terrorismo (apenas em inglês)
• Hawala e outros sistemas alternativos (apenas em inglês)
• Moedas virtuais (apenas em inglês)
• Organizações sem fins lucrativos (apenas em inglês)
• Prestadores de serviços a trusts e sociedades (apenas em inglês)
• Transferências de fundos e operações de câmbios (apenas em inglês)
• Transporte físico de dinheiro (apenas em inglês)
• Zonas de comércio livre (apenas em inglês)

Abordagem baseada no risco

• Moedas virtuais (apenas em inglês)
• Novos meios de pagamento (apenas em inglês)
• Setor bancário (apenas em inglês)
• Supervisão (apenas em inglês)
• Supervisão e enforcement (apenas em inglês)
• Transferências de valores (apenas em inglês) 

Outros Documentos

• 2016 Global Terrorism Index Report (apenas em inglês)