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Instrução (Histórico) n.º 72/96

Resumo 

Estabelece que as Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras devem dispor de um sistema de controlo interno que abranja a definição da estrutura organizativa, os métodos e os procedimentos adequados à prossecução dos objetivos definidos no n.º 6.º desta Instrução, com vista a minimizar os riscos de fraudes, irregularidades e erros, assegurando a sua prevenção e deteção tempestivas. Revogada pelo Aviso n.º 3/2006, publicado no DR, 1.ª Série-B, n.º 89, de 09-05-2006.

Português, Portugal
Estado 
Revogado
Data de Revogação 
14-05-2006
Boletim Oficial 
1/96
Lei Habilitante 
DL n.º 337/90, de 30-10; DL n.º 298/92, de 31-12, RGICSF, art.ºs 73.º, e 93.º e 120.º, n.ºs 1
Descritores 
Normas Prudenciais,
Prestação de Informação
Data de Publicação 
17-06-1996
Data de Divulgação 
17-06-1996
Data de Entrada em Vigor 
01-07-1996
Tipo de destinatário 
Instituições de Crédito,
Sociedades Financeiras
Destinatários 
Agências de Câmbios,
Bancos,
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,
Caixa Económica Montepio Geral,
Caixa Geral de Depósitos,
Caixas Económicas,
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo,
Sociedades Administradoras de Compras em Grupo,
Sociedades Corretoras,
Sociedades Emitentes ou Gestoras de Cartões de Crédito,
Sociedades Financeiras de Corretagem,
Sociedades Financeiras para Aquisições a Crédito,
Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento,
Sociedades Gestoras de Patrimónios,
Sociedades Mediadoras dos Mercados Monetário ou de Câmbios,
Sociedades de Capital de Risco,
Sociedades de Desenvolvimento Regional,
Sociedades de Factoring,
Sociedades de Garantia Mútua,
Sociedades de Investimento,
Sociedades de Locação Financeira,
Sociedades de Titularização de Créditos
Tema :: Subtema 
Supervisão :: Controlo Interno
Avisos Associados 
Documentos
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