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Carta Circular n.º CC/2021/00000015

Resumo 
Utilização do BPnet nas comunicações eletrónicas e envio de ficheiros, no âmbito das atividades relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
Estado 
Não revogado
Boletim Oficial 
4/2021 Suplemento
Data de Publicação 
21-04-2021
Data de Emissão 
21-04-2021
Tipo de destinatário 
Instituições de Crédito,
Instituições de Moeda Eletrónica,
Instituições de Pagamento,
Sociedades Financeiras
Destinatários 
Agências de Câmbios,
Bancos,
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,
Caixas Económicas,
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo,
Instituição Financeira de Desenvolvimento,
Instituições Financeiras de Crédito,
Instituições de Crédito Hipotecário,
Instituições de Moeda Eletrónica,
Instituições de Pagamento,
Outras Sociedades Financeiras,
Sociedades Financeiras de Crédito,
Sociedades Financeiras de Microcrédito,
Sociedades de Desenvolvimento Regional,
Sociedades de Factoring,
Sociedades de Garantia Mútua,
Sociedades de Investimento,
Sociedades de Locação Financeira
Descritores 
BPnet,
Branqueamento de Capitais,
Comunicação Eletrónica,
Elementos de Informação,
Financiamento do Terrorismo,
Gestão do Risco,
Informação Financeira,
Prestação de Informação,
Supervisão
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