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Carta Circular n.º CC/2021/00000015
25 set. 2021
Resumo
Utilização do BPnet nas comunicações eletrónicas e envio de ficheiros, no âmbito das atividades relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
Estado
Não revogado
Boletim Oficial
4/2021 Suplemento
Data de Publicação
21-04-2021
Data de Emissão
21-04-2021
Tipo de destinatário
Instituições de Crédito,
Instituições de Moeda Eletrónica,
Instituições de Pagamento,
Sociedades Financeiras
Destinatários
Agências de Câmbios,
Bancos,
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,
Caixas Económicas,
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo,
Instituição Financeira de Desenvolvimento,
Instituições Financeiras de Crédito,
Instituições de Crédito Hipotecário,
Instituições de Moeda Eletrónica,
Instituições de Pagamento,
Outras Sociedades Financeiras,
Sociedades Financeiras de Crédito,
Sociedades Financeiras de Microcrédito,
Sociedades de Desenvolvimento Regional,
Sociedades de Factoring,
Sociedades de Garantia Mútua,
Sociedades de Investimento,
Sociedades de Locação Financeira
Descritores
BPnet,
Branqueamento de Capitais,
Comunicação Eletrónica,
Elementos de Informação,
Financiamento do Terrorismo,
Gestão do Risco,
Informação Financeira,
Prestação de Informação,
Supervisão
Documentos
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