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Carta Circular n.º CC/2020/00000047

Resumo 
Adverte sobre riscos emergentes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT) no contexto da pandemia de COVID-19.
Estado 
Não revogado
Boletim Oficial 
7/2020
Data de Publicação 
15-07-2020
Data de Emissão 
10-07-2020
Tipo de destinatário 
Instituições de Crédito,
Instituições de Moeda Eletrónica,
Instituições de Pagamento,
Sociedades Financeiras
Destinatários 
Agências de Câmbios,
Bancos,
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo,
Instituição Financeira de Desenvolvimento,
Instituições Financeiras de Crédito,
Instituições de Crédito Hipotecário,
Instituições de Moeda Eletrónica,
Instituições de Pagamento,
Outras Sociedades Financeiras,
Sociedades Financeiras de Crédito,
Sociedades Financeiras de Microcrédito,
Sociedades de Desenvolvimento Regional,
Sociedades de Factoring,
Sociedades de Garantia Mútua,
Sociedades de Investimento,
Sociedades de Locação Financeira
Descritores 
Branqueamento de Capitais,
Estabilidade Financeira,
Financiamento do Terrorismo,
Gestão do Risco,
Informação Financeira,
Internet,
Mercados,
Operações Bancárias,
Riscos de Mercado,
Serviço Bancário,
Sistema Financeiro,
Supervisão
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