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Carta Circular n.º CC/2020/00000047
02 dez. 2023
Resumo
Adverte sobre riscos emergentes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT) no contexto da pandemia de COVID-19.
Estado
Não revogado
Boletim Oficial
7/2020
Data de Publicação
15-07-2020
Data de Emissão
10-07-2020
Tipo de destinatário
Instituições de Crédito,
Instituições de Moeda Eletrónica,
Instituições de Pagamento,
Sociedades Financeiras
Destinatários
Agências de Câmbios,
Bancos,
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo,
Instituição Financeira de Desenvolvimento,
Instituições Financeiras de Crédito,
Instituições de Crédito Hipotecário,
Instituições de Moeda Eletrónica,
Instituições de Pagamento,
Outras Sociedades Financeiras,
Sociedades Financeiras de Crédito,
Sociedades Financeiras de Microcrédito,
Sociedades de Desenvolvimento Regional,
Sociedades de Factoring,
Sociedades de Garantia Mútua,
Sociedades de Investimento,
Sociedades de Locação Financeira
Descritores
Branqueamento de Capitais,
Estabilidade Financeira,
Financiamento do Terrorismo,
Gestão do Risco,
Informação Financeira,
Internet,
Mercados,
Operações Bancárias,
Riscos de Mercado,
Serviço Bancário,
Sistema Financeiro,
Supervisão
Documentos
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