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Carta Circular n.º 091/2006/DSB

23 set. 2023
Resumo 
Comunica a deliberação de retirar Mianmar da lista de países e territórios não cooperantes e informa de que as jurisdições listadas como países e territórios não cooperantes em 2000 e 2001 foram sendo progressivamente retiradas da referida lista, depois de registarem progressos no reforço dos seus sistemas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. Revoga a Carta Circular n.º 75/2006/DSB, de 4-08-2006.
Estado 
Não revogado
Boletim Oficial 
12/2006
Data de Publicação 
15-12-2006
Data de Emissão 
31-10-2006
Tipo de destinatário 
Instituições de Crédito,
Outras Sociedades Financeiras,
Sociedades Financeiras
Destinatários 
Agências de Câmbios,
Bancos,
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,
Caixa Económica Montepio Geral,
Caixa Geral de Depósitos,
Caixas Económicas,
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo,
Credivalor,
Finangeste,
Instituições Financeiras de Crédito,
Instituições de Moeda Eletrónica,
Sociedades Administradoras de Compras em Grupo,
Sociedades Corretoras,
Sociedades Emitentes ou Gestoras de Cartões de Crédito,
Sociedades Financeiras de Corretagem,
Sociedades Financeiras para Aquisições a Crédito,
Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento,
Sociedades Gestoras de Fundos de Titularização de Créditos,
Sociedades Gestoras de Patrimónios,
Sociedades Mediadoras dos Mercados Monetário ou de Câmbios,
Sociedades de Desenvolvimento Regional,
Sociedades de Factoring,
Sociedades de Garantia Mútua,
Sociedades de Investimento,
Sociedades de Locação Financeira
Descritores 
Branqueamento de Capitais,
Estado-Membro,
Países Terceiros,
Sucursal Bancária,
Supervisão
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