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Carta Circular n.º 081/2008/DSB

Resumo 
Transmite um entendimento dos Comités de Autoridades Europeias de Supervisão quanto à abordagem a seguir pelas instituições do beneficiário da transferência quando esta não é acompanhada de informação completa sobre o ordenante da mesma.
Estado 
Não revogado
Boletim Oficial 
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Data de Publicação 
06-11-2008
Data de Emissão 
06-11-2008
Tipo de destinatário 
Instituições de Crédito,
Sociedades Financeiras
Destinatários 
Agências de Câmbios,
Bancos,
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,
Caixa Económica Montepio Geral,
Caixa Geral de Depósitos,
Caixas Económicas,
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo,
Instituições Financeiras de Crédito
Descritores 
Branqueamento de Capitais,
Elementos de Informação,
Sistema Financeiro,
Supervisão,
Transferências de Fundos
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