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Carta Circular n.º 081/2008/DSB
04 fev. 2023
Resumo
Transmite um entendimento dos Comités de Autoridades Europeias de Supervisão quanto à abordagem a seguir pelas instituições do beneficiário da transferência quando esta não é acompanhada de informação completa sobre o ordenante da mesma.
Estado
Não revogado
Boletim Oficial
0/0000
Data de Publicação
06-11-2008
Data de Emissão
06-11-2008
Tipo de destinatário
Instituições de Crédito,
Sociedades Financeiras
Destinatários
Agências de Câmbios,
Bancos,
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,
Caixa Económica Montepio Geral,
Caixa Geral de Depósitos,
Caixas Económicas,
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo,
Instituições Financeiras de Crédito
Descritores
Branqueamento de Capitais,
Elementos de Informação,
Sistema Financeiro,
Supervisão,
Transferências de Fundos
Documentos
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