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Sistema de Instruções do Banco de Portugal (SIBAP)

SIBAP

Data da última actualização: quarta-feira, 15 de Maio de 2013

Detalhe do aviso


Aviso N.º 9/2012
DR 2 S, 104, Parte E
Publicação 29-05-2012
Entrada em vigor 30-05-2012
Lei habilitante Lei nº 5/98, de 31-1
Lei nº 25/2008, de 5-6
Resumo Define os requisitos de informação em matéria de gestão do risco de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo a reportar ao Banco de Portugal.
Descritores - BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
- CONTROLO INTERNO
- ENTIDADES DE SERVIÇOS POSTAIS
- FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
- PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
- SERVIÇOS FINANCEIROS
- SUCURSAL BANCÁRIA
- SUCURSAL FINANCEIRA
- SUPERVISÃO
Tipos de destinatários - SOCIEDADES FINANCEIRAS
- INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
- INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO
Destinatários - AGÊNCIAS DE CÂMBIOS
- BANCOS
- CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
- CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL
- CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
- CAIXAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
- CAIXAS ECONÓMICAS
- INSTITUIÇÕES DE MOEDA ELECTRÓNICA
- INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE CRÉDITO
- SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE COMPRAS EM GRUPO
- SOCIEDADES CORRETORAS
- SOCIEDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
- SOCIEDADES DE FACTORING
- SOCIEDADES DE GARANTIA MÚTUA
- SOCIEDADES DE INVESTIMENTO
- SOCIEDADES DE LOCAÇÃO FINANCEIRA
- SOCIEDADES EMITENTES OU GESTORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO
- SOCIEDADES FINANCEIRAS DE CORRETAGEM
- SOCIEDADES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO
- SOCIEDADES GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
- SOCIEDADES GESTORAS DE FUNDOS DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS
- SOCIEDADES GESTORAS DE PATRIMÓNIOS
- SOCIEDADES MEDIADORAS DOS MERCADOS MONETÁRIO OU DE CÂMBIOS
Instruções associadas 24/2002
Avisos alterados 5/2008

Texto:
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PDF: 20 Kb Texto do aviso N.º 9/2012 89 Kb DOC 32 Kb ZIP

Anexo:
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PDF: 42 Kb Relatório de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo 111 Kb DOC 37 Kb ZIP

Observações:
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