Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) publica novas recomendações

O Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) aprovou no dia 15 de Fevereiro, durante a reunião plenária que decorreu em Paris, a nova versão das suas Recomendações.

Com estas recomendações, o GAFI reforça os mecanismos preventivos e repressivos do branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e também, à luz das recomendações agora aprovadas, do financiamento da proliferação de armas de destruição massiva.

O GAFI é um organismo intergovernamental composto por 36 membros (entre os quais Portugal) que tem por missão estabelecer, a nível mundial, padrões sobre medidas para combater as áreas referidas. As Recomendações do GAFI são aplicadas por mais de 180 países, através de uma rede global composta pelo GAFI e diversos organismos regionais nele associados, e também através da acção do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

Banco de Portugal, 24 de Fevereiro de 2012