Alerta sobre propostas de utilização de contas bancárias para transferências de fundos de proveniência eventualmente ilícita

Têm chegado ao conhecimento do Banco de Portugal mensagens de correio electrónico não solicitadas remetidas por diversas entidades oferecendo "propostas de emprego" como "agentes financeiros", sendo oferecidas "comissões" sobre o valor de transferências intermediadas pelos destinatários das referidas mensagens.

Quando os contactados aceitam a proposta são-lhes solicitados diversos elementos pessoais, tais como o nome, número de bilhete de identidade, morada e dados da respectiva conta bancária, tendo em vista a utilização desta última para a movimentação de fundos, por transferências bancárias.

Nesta medida, o Banco de Portugal adverte o público para a possibilidade de tais "propostas" configurarem um esquema fraudulento, tendo em vista a realização de transferências de fundos de proveniência ilícita, sendo que a participação no mesmo poderá configurar a prática de actos ilícitos passíveis de sanção.

Mais se informa estar disponível no site da Policia Judiciária um comunicado sobre tal actuação.

Lisboa, 7 de Novembro de 2007